Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
мНемає опису редагування
Немає опису редагування
Мітка: редагування коду 2017
Рядок 2: Рядок 2:
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України]
== Умови застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб ==
== Умови застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб ==
Заходи кримінального характеру застосовуються до юридичних осіб у випадках вчинення її уповноваженою особою або за дорученням чи наказом, за змовою та в співучасті, або іншим шляхом від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів передбачених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 ч. 1 ст. 96<sup>3</sup> Кримінального кодексу України] (далі – КК України).  
Заходи кримінального характеру застосовуються до юридичних осіб у випадках вчинення її уповноваженою особою або за дорученням чи наказом, за змовою та в співучасті, або іншим шляхом від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів передбачених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 ч. 1 ст. 96<sup>3</sup> Кримінального кодексу України] (далі – КК України).  
Рядок 28: Рядок 29:
* працівник юридичної особи (на підставі довіреності).
* працівник юридичної особи (на підставі довіреності).
== Суб’єкти, до яких можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб ==
== Суб’єкти, до яких можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб ==
Заходи кримінально-правового характеру, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n579 статтею 96<sup>6</sup> Кримінального кодексу України] [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 '''у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої''']'''статті 96<sup>3</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n579 КК України]'''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n579 ,] можуть бути застосовані судом до:
Заходи кримінально-правового характеру, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n579 статтею 96<sup>6</sup> Кримінального кодексу України] '''у випадках, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 пунктами 1 і 2 частини першої статті 96<sup>3</sup> КК України'''], можуть бути застосовані судом до:
* підприємства, установи чи організації, крім державних органів;
* підприємства, установи чи організації, крім державних органів;
* органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів;
* органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів;
Рядок 34: Рядок 35:
* Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
* Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
* міжнародних організацій.
* міжнародних організацій.
Заходи кримінально-правового характеру, [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 '''у випадках, передбачених пунктами 3 і 4 частини першої <ref><small>вчинення уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258<sup>5</sup> КК України; вчинення уповноваженою особою імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159<sup>1</sup>, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України</small></ref>''']'''[./Заходи_кримінально-правового_характеру_щодо_юридичних_осіб#cite_note-2 <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[2]</nowiki></span>][./Заходи_кримінально-правового_характеру_щодо_юридичних_осіб#cite_note-2 <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[2]</nowiki></span>][./Заходи_кримінально-правового_характеру_щодо_юридичних_осіб#cite_note-2 <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[2]</nowiki></span>][./Заходи_кримінально-правового_характеру_щодо_юридичних_осіб#cite_note-2 <span class="mw-reflink-text"><nowiki>[2]</nowiki></span>][[Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб#cite note-2|<span class="mw-reflink-text">[2]</span>]] статті 96<sup>3</sup> КК України''', можуть бути застосовані судом до суб’єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України''', включаючи:'''
Заходи кримінально-правового характеру, '''у випадках, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 пунктами 3 і 4 частини першої статті 96<sup>3</sup> КК України'''], можуть бути застосовані судом до суб’єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України''', включаючи:'''
* підприємства, установи чи організації;
* підприємства, установи чи організації;
* державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим;
* державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим;
Рядок 82: Рядок 83:
Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру '''переривається''', якщо до закінчення передбачених у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 статті 96<sup>5</sup> Кримінального кодексу України] строків її уповноважена особа повторно вчинила будь-який злочин, зазначений у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 статті 96<sup>3</sup> Кримінального кодексу України].  
Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру '''переривається''', якщо до закінчення передбачених у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 статті 96<sup>5</sup> Кримінального кодексу України] строків її уповноважена особа повторно вчинила будь-який злочин, зазначений у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 статті 96<sup>3</sup> Кримінального кодексу України].  


Обчислення давності в цьому разі '''починаєтьс'''я з дня вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого злочину, зазначеного у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 статті 96<sup>3</sup> Кримінального кодексу України]. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.
Обчислення давності в цьому разі '''починається''' з дня вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого злочину, зазначеного у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n555 статті 96<sup>3</sup> Кримінального кодексу України]. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.
[[Категорія: Кримінальне право]]
[[Категорія: Кримінальне право]]

Версія за 14:10, 12 вересня 2023

Нормативна база

Умови застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

Заходи кримінального характеру застосовуються до юридичних осіб у випадках вчинення її уповноваженою особою або за дорученням чи наказом, за змовою та в співучасті, або іншим шляхом від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів передбачених ч. 1 ст. 963 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу;

5) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376-379, 386 цього Кодексу;

6) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 301-1-303 цього Кодексу.

Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 963 КК України, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.

У кримінальному провадженні, яке здійснюється відносно юридичної особи, відповідно до частини 1 статті 641 Кримінального процесуального кодексу України представництво юридичної особи можуть здійснювати:

  • особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником (на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордеру або договору) із захисником;
  • керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами;
  • працівник юридичної особи (на підставі довіреності).

Суб’єкти, до яких можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

Заходи кримінально-правового характеру, передбачені статтею 966 Кримінального кодексу України у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 963 КК України, можуть бути застосовані судом до:

  • підприємства, установи чи організації, крім державних органів;
  • органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів;
  • фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
  • міжнародних організацій.

Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 3 і 4 частини першої статті 963 КК України, можуть бути застосовані судом до суб’єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України, включаючи:

  • підприємства, установи чи організації;
  • державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим;
  • органи місцевого самоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку;
  • фонди, а також міжнародні організації;
  • інші юридичні особи, що створені у відповідності до вимог національного чи міжнародного права.

Якщо держава або суб’єкт державної власності володіє часткою більше 25 % в юридичній особі або юридична особа знаходиться під ефективним контролем держави чи суб’єкта державної власності, то дана юридична особа несе цивільну відповідальність у повному обсязі за неправомірно отриману вигоду та шкоду, заподіяну злочином, що вчинений державою, суб’єктами державної власності або державного управління.

Види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

Статтею 966 Кримінального кодексу України передбачені наступні види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб:
1) Штраф
2) Ліквідація
3) Конфіскація майна

Штраф - це грошова сума, що сплачується юридичною особою на підставі судового рішення

Суд застосовує штраф виходячи з двократного розміру незаконно одержаної неправомірної вигоди. У разі коли неправомірну вигоду не було одержано, або її розмір неможливо обчислити, суд, залежно від ступеня тяжкості злочину, вчиненого уповноваженою особою юридичної особи, застосовує штраф у таких розмірах:
- за кримінальний проступок - від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за нетяжкий злочин - від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за тяжкий злочин - від двадцяти до сімдесяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за особливо тяжкий злочин - від сімдесяти п’яти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З урахуванням майнового стану юридичної особи суд може застосувати штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох років.

Ліквідація юридичної особи - припинення існування юридичної особи шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 255, 258-258-5, 260, 262, 306, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу..

Конфіскація майна - примусове безоплатне вилучення у власність держави майна юридичної особи

До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий, в разі ліквідації юридичної особи за рішенням суду, в разі вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 КК України.

Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів

За сукупністю злочинів в межах одного провадження суд, застосувавши до юридичної особи заходи кримінально-правового характеру за кожен злочин окремо, визначає остаточний основний захід шляхом поглинення менш суворого заходу більш суворим.

При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру за злочин за наявності невиконаного заходу за попереднім вироком (вироками) суду кожне з них виконується самостійно, крім випадків застосування судом ліквідації юридичної особи згідно з Кримінальним кодексом України.

Підстави для звільнення від застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру передбачено статтею 965 Кримінального кодексу України.

Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою будь-якого злочину, зазначеного у статті 963 Кримінального кодексу України, і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

  • три роки - у разі вчинення кримінального проступку;
  • п’ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину;
  • десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
  • п’ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру зупиняється, якщо її уповноважена особа, яка вчинила будь-яке кримінальне правопорушення, зазначене у статті 96-3 цього Кодексу, переховується від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та її місцезнаходження невідоме. У таких випадках перебіг давності відновлюється з дня встановлення місцезнаходження цієї уповноваженої особи.

Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру переривається, якщо до закінчення передбачених у статті 965 Кримінального кодексу України строків її уповноважена особа повторно вчинила будь-який злочин, зазначений у статті 963 Кримінального кодексу України.

Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого злочину, зазначеного у статті 963 Кримінального кодексу України. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.